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深度解析“趣步”案,是否构成传销和非法集资,还是诈骗?
发布日期:2019-11-09 19:24:15   浏览次数:3095

深入分析“有趣的一步”案例,它是构成传销和非法集资,还是欺诈?

作者:曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律师事务所合伙人,非法集资犯罪辩护研究中心主任

关于“有趣的一步”案例,这是一个定性的金字塔计划吗?或者吸收、储存或筹集资金是非法的?或者其他类型的违法犯罪行为,笔者将从“有趣的一步”商业模式中逐一分析。

首先,应该注意的是,目前“有趣的一步”不是公安机关立案的刑事案件,而是长沙市工商行政管理局立案的案件。从目前的监管职能来看,AIC对此类案件的处理一般是调查和处理涉嫌传销的违法行为(非法吸收存款一般由当地金融办公室打击)。如果有任何犯罪嫌疑,AIC将把它移交给公安部门处理。因此,本文的讨论仅基于对现有数据的理论讨论,一切都应以监管部门的调查结论为准。

1.收取1元实名审计费是否构成非法吸收存款或集资诈骗?

在“有趣步骤”模式中,有一个非常重要的规则,即新用户需要为注册支付一美元的实名审计费。

一些读者怀疑这种收费是否构成非法集资。

非法集资不是犯罪。它是非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、擅自发行股票等的总称。在刑法中,这些行为性质不同,但具有共性,分别对应不同的犯罪。

非法集资的共同特点是它们都为公众吸收资金。然而,他们每个人都有自己的特点。以“有趣的步骤模型”为例。如果他们向用户承诺投资收益,即资本和利息的保证,那么可疑的问题就是非法吸收公众存款罪。如果你不仅承诺保留资金并支付利息,而且怀疑虚拟项目吸引资金,这将构成筹资欺诈。

以非法吸收存款(非法吸收公众存款罪)为例,构成该罪需要具备四个条件,即无法律资格、向社会公开、为不明对象集资、承诺保本付息。四个条件必须同时满足,一个是必不可少的。

从表面上看,“有趣的一步”是一款移动互联网应用,它自然是针对公众宣传和不明网民的。然而,“融资步骤”并不承诺对这一美元的成本进行任何退款,也就是说,它并不构成保本和支付利息的承诺。

它收取费用而不是“投资”。所谓费用类似于付费软件的交易对价,完全不同于非法吸收和索取的“投资”和“存款”的性质。因此,这一美元的实名审计费在性质上应类似于付费软件的购买费,不构成非法集资。除非“有趣步骤”对客户做出以下承诺:“平台负责保证回购在平台上购买的所有糖果,以确保用户不会赔钱。”如果有这样的承诺,可能被怀疑是非法吸收存款或集资诈骗。

此外,在传销犯罪中,传销的一种类型是“入门费”传销。这一美元的金额是否构成传销的入场费?它也不构成,因为一美元的金额对于单个用户来说太小,不足以构成一个实质性的“传销门槛”

因此,一美元审计费不应成为关注的焦点和定性分析。即使它的总体用户规模很大,导致了大量的技术,政府部门的重点也应该放在“有趣步骤”的“糖果”交易模式上,以及用户的新报酬是否足以用于传销或其他非法行为。

第二,“快乐步骤”的“糖果交易模式”是核心。可疑的问题是什么?

总之,糖果交易模式主要取决于糖果价格是否会被操纵。如果它操纵了糖果价格,它也可能被怀疑有欺诈或欺诈行为,例如邮政货币卡案件。如果不参与操纵价格,发行假币、擅自开市等行为可能涉嫌非法经营,但是否构成非法经营罪或欺诈罪仍需根据具体案件和监管政策来确定。

“有趣的一步”(Fun Step)广告说,只要你每天带着手机和软件走到4000步,你就可以得到奖励“糖果”(candy)(可以理解为平台自己的虚拟货币)。糖果可以交易。一颗糖果可能值10元或15元。用户需要支付交易手续费。如果是老用户或老用户成功推荐和开发了更多新用户,您可以获得交易手续费的折扣或其他优惠待遇。因此,对用户来说,“趣味漫步”的核心吸引力是“糖果”。糖果基本上和在这个平台上赚钱是一样的:它可以换商品,也可以直接卖钱。在应用交换中心,用户可以出售或购买糖果。糖果价格每天都在波动。大多数时候,一颗糖可以卖到11元左右。只需点击“出售”即可出售手中的糖果。

有趣的一步,相当于建立一个交易所

既然糖果如此重要,除了跑步,用户还有其他赚钱的方法吗?例如,老用户可以通过推荐新用户得到少量糖果。然而,最直接的方法是直接在由“有趣步骤”建立的交易中心购买。所谓“买与卖”是指用户期望通过自己的低买高卖手段获得利润,而“有趣步骤”(Fun Step)则从不同级别用户的交易中赚取手续费。我认为这是“有趣步骤”的重要利润来源。

我们可以把这个模型理解为一个虚拟货币交易所,或者说股票交易所,在那里“有趣的一步”发行一种叫做“糖果”的股票作为交易所。有趣的一步不在本地向用户发放糖果,但也从用户之间的每笔交易中赚取手续费。为了降低交易成本,用户将尽最大努力让新用户进入“有趣的一步”,从而提升他们的水平。根据“有趣步骤(Fun Step)”的交易规则,级别较高的用户可以降低交易手续费。同时,新老客户或多或少会得到糖果奖励。

在这种交易中,如果“有趣的一步”(Fun Step)擅自操纵糖果价格,通过提高糖果价格和擅自发行大量糖果,类似于切韭菜炒股,那么这种行为被怀疑是欺诈行为,可能构成犯罪。此外,作为糖果的经销商,“欢乐一步”本质上拥有无限的分销权。我相信对于如何定义它的分布行为和操纵行为将会有一个最终的结论。

即使它根本不操纵糖果价格,让糖果价格完全由“有趣的步骤”的用户决定,这种行为也可能被怀疑是非法开放交易场所、非法或无证经营?然而,该模式是否构成犯罪,如非法经营罪,仍需要进一步的法律和法律解释。

3.只要有新的激励措施,“有趣的一步”是金字塔计划吗?不。关键取决于等级模式和是否寻求非法利益

目前,长沙市工商行政管理局已经启动了一项关于“欢乐一步”的调查,该调查尚未最终确定,定性范围仍然非常模糊。例如,长沙市工商行政管理局针对市民邮箱发起了“开心步”调查,开心步公司和开心步项目涉嫌网络传销、非法集资和金融欺诈。

然而,这个案例是基于传销,大概是因为新的“有趣步骤”政策有问题。根据其规则,“有趣的一步”(Fun Step)老用户邀请新人主要有两种奖励:一是增加个人活动,二是主要贡献价值。对于每个被邀请的人来说,增加0.05次活动和增加1次活动相当于每天增加0.3666颗糖果。然而,捐款价值将累积影响糖果交易的手续费。捐款价值越高,糖果交易的手续费就越低。长沙市工商行政管理局立案调查的相关依据是《禁止传销条例》规定的三个传销方案中的第一个金字塔计划之一是组织者或经营者要求开发人员通过开发人员来开发其他人员,并根据直接或间接滚动开发的人员数量计算和支付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),以谋取非法利益。"

然而,无论是构成传销罪还是传销罪,检查其是否构成传销的关键是销售业绩是否由新老成员以过渡方式分享,以及是否寻求非法利益。也就是说,老顾客甲已经开发了直接下线乙。如果直接下线支付入门费或者值得支付并且有销售业绩,老顾客可以得到相应的佣金。如果乙发展了丙和丙的性能,甲和乙可以共享它。这是传销的内在本质。

然而,分层、金字塔和吸引新客户给予补贴几乎是大量合法商业代理或互联网企业采用的共同发展模式,这只是一个外部特征。因此,判断利息步骤是否构成金字塔计划的关键不在于老顾客吸引新顾客是否有回报,而在于新老顾客之间是否存在等级回扣结构和非法利润。

否则,这与房地产销售中“老顾客带新顾客看房,免交一年物业管理费”的普遍性质是一样的。房地产行业中这种新的激励模式不涉及传销的关键原因是没有形成层级回扣结构,同时房地产公司寻求的也是合法收入。

仅从这种激励措施来看,它不能被确定为传销。因此,为了确定“有趣的步骤”是否构成金字塔计划,人们必须看它是否形成了一个等级组织,它是否有等级回扣结构,以及它是否非法获利。

附言:有趣的一步应用涉嫌非法集资,跑步可以赚钱。市场上所有“看新闻赚钱,聊天赚钱”的应用程序都有问题吗?

当然不是,市场上的大多数应用,比如看新闻和看视频赚钱,如果平台自己付费,获得流量和客户活动,就没有问题。类似于前几年打车软件的补贴战,这取决于他们能注入多少血液。如果羊毛来自羊,用户必须先付款,然后让用户赚钱,那么获得补贴的不是用户。这叫做吸引用户投资和管理资金。如果承诺保本,则涉嫌非法存款或集资欺诈。如果有拉头和等级回扣,这是涉嫌传销。

国家将打击非法集资,但不会打击烧钱的企业。

(本文是个人案例研究和经验总结。旨在为司法实践提供有价值的思考。这是仓促写成的。请指出并理解任何打字错误和遗漏。曾杰的非法集资金融犯罪辩护小组——广强律师事务所,成立于2019年10月15日。编辑:助理武乐和夏目)

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